董事會決議召開一○六年股東常會 1.董事會決議日期:106/03/30 2.股東會召開日期:106/06/30 3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)一○五年度營業報告。 (2)審計委員會查核一○五年度決算書表報告。 (3)一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 二、承認事項: (1)一○五年度營業報告書及財務報表案。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:106/05/02 6.停止過戶截止日期:106/06/30 7.其他應敘明事項: 一、有關盈虧撥補等其他議程,將於股東常會召開四十日前,經董事會決議後另 行公告。 二、本次股東會之統計驗證機構,委由本公司股務代理機構:統一綜合證券股份 有限公司股務代理部擔任。 三、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面 於公告受理期間向本公司提出一○六年股東常會議案,提案限一項並以300字 為限。 *受理提案期間:106年4月24日起至106年5月4日17時止。 *受理提案處所:網石棒辣椒股份有限公司管理處(地址:台北市內湖區內 湖路一段300號5樓之2) 相關內容詳公開資訊觀測站中『召開股東常(臨時)會及受益人大會』公告。 |