公告本公司董事會決議召開105年股東常會公告 1.董事會決議日期:106/03/30 2.股東會召開日期:106/06/29 3.股東會召開地點:本公司2樓 4.召集事由: 1.報告事項: (1)一○五年度營業報告。 (2)一○五年度審計委員會審查報告。 (3)一○五年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)修訂本公司「董事會議事規範」 2.承認事項: (1)承認本公司一○五年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認本公司一○五年度盈餘分配案。 3.討論事項: (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2) 修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」 4.其他議案暨臨時動議 5.停止過戶起始日期:106/05/01 6.停止過戶截止日期:106/06/29 7.其他應敘明事項: 股東向本公司提出股東常會議案之受理期間及條件 (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上之股 東,得以書面向公司提出股 東常會議案。提案限1項並以 300字為限,提案超過1項或300字者,均不列入議案。 (2)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案 討論。股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司於106 年4月22日至106年5月3日(上午9時至下午5時)受理股東提 案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定提出申請 。凡有意提案之股東務必請於上述期間依規定辦理書面提案 手續(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註 「股東常會議案函件」字樣並以掛號函件寄送)。受理提案 地點:台中市梧棲區中港加工區經三路一號本公司管理部。 |