本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會相關事宜 1.董事會決議日期:106/08/23 2.股東臨時會召開日期:106/10/12 3.股東臨時會召開地點:台南市安南區工業三路52號(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (2)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (3)修訂本公司「公司治理守則」案。 (二)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「董事選任辦法」案。 5.停止過戶起始日期:106/09/13 6.停止過戶截止日期:106/10/12 7.其他應敘明事項:無。 |