公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/30
2.股東會召開日期:107/06/27
3.股東會召開地點:高雄市阿蓮區中路里中路9-1號(本公司二樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)106年度營業狀況報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
(3)106年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事會議事規範」部份條文案報告。
(5)修訂「道德行為準則」部份條文案報告。
(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案報告。
二、承認事項:
(1)承認106年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認106年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「董事及監察人選任辦法」部份條文並更名為「董事選任程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(6)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(7)廢止本公司「監察人之職責範疇規則」案。
(8)本公司擬申請股票上櫃案。
(9)初次上櫃發行新股公開承銷,擬以現金增資發行新股辦理公開承銷,原股東全數
放棄現金增資優先認股之權利案。
四、選舉議案:
(1)提前全面改選董事七席(含獨立董事三席)。
五、其他議案:
(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:107/04/29
6.停止過戶截止日期:107/06/27
7.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司
股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。(電話:02-25419977)
(2)擬依公司法172條之1及192條之1規定,公告107年股東常會受理持有發行股份總數百
分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下:
1.受理期間:自107年4月20日起至107年4月30日下午五時止。
2.受理地點:高雄市阿蓮區中路里中路9-1號(本公司財會部)。
3.郵寄者以郵寄件送達為憑,並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」或「股東
常會提名函件」字樣,以掛號函件寄送。
(3)電子投票行使期間:自民國107年05月26日至107年06月24日止;股東得以電子方式
行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關規定辦理。
資訊來源:財訊快報 編輯部