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發佈公司：幸福人壽保險股份有限公司發佈日期：2010/12/7公告類別：股東會
標題：
公告序號：1
主旨：更正召開本公司99年第一次股東臨時會事宜
股東會種類：股東臨時會
開會日期：99/12/27
停止過戶日期起日：99/11/28
停止過戶日期迄日：99/12/27
公告內容：
依據：依公司法、證券交易法等相關法令規定及本公司第八屆第26次董事會決
議辦理。
公告事項：
一、開會日期時間：中華民國99年12月27日(星期一)上午10時正。
二、開會地點：幸福人壽保險股份有限公司總公司(台北市忠孝西路一段六號
七樓)會議室。
三、停止股票過戶起迄日期： 99年11月28日起至12月27日。
四、會議召集事由：
(一)、報告事項：
1.監察人審查九十九年上半年度決算報告書。
2.監察人審查九十九年第三季決算報告書。
3.前次私募有價證券辦理情形。
(二)、承認事項：
1.本公司九十九年上半年度財務報表。
2.本公司九十九年第三季財務報表。
3.本公司九十九年第三季虧損撥補表。
(三)、討論事項：
1.本公司減資銷除股份壹億股案。
2.本公司私募普通股現金增資發行新股壹億股案。
(四)、臨時動議。
五、依證交法第43-6條規定，本公司9 9年度私募普通股現金增資發行新股壹億
股案應說明事項：
（一）價格訂定之依據及合理性：
1.依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，參考價格
以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨
值，由於本公司最近期之財報每股淨值為負，定價難以維持面額以
上，採折價發行，擬以前次私募普通股發行價格2元為參考價格。
2.私募價格不得低於參考價格之成數：為保障原有股東權益，私募價
格不得低於參考價格之八成。
3.訂定私募價格：定為新台幣2元。
4.對股東權益之影響：低於面額折價發行會造成累積虧損增加，未來
可能因累積虧損增加而須由股東會決議辦理減資。
(二)、特定人選擇之方式：
1.依證券交易法第四十三條之六第一項規定之對象募集之。
2.應募人：
--------------------------------------------------------------------
法人應募人 │其前十大股東(持股比例)│ 其前十大股東與公司之關係
--------------------------------------------------------------------
golden benchmark│ 徐景星(100%) │該公司股東徐景星為本公司
holdings ltd. 法人董事富霖國際資產管理
有限公司代表人
--------------------------------------------------------------------
英屬維京群島商 │鄧文聰(50%)，張淑絹(50%)│該公司股東鄧文聰為本公司
軒景集團有限公司 法人董事富久有限公司代表
人
---------------------------------------------------------------------
3.應募人選擇方式與目的：因本公司目前淨值為負，不易洽得新投資
人，故由本公司原大股東全數認購。
4.應募人與公司之關係：為本公司之大股東，golden benchmark
holdings ltd.98年10月參與本公司當年度私募增資1億股，佔本公
司持股比例16.67%，英屬維京群島商軒景集團有限公司97年9月參與
本公司當年度私募增資3.25億股，佔本公司持股比例45.14%。
(三)、辦理私募之必要理由：
1.不採公開募集之理由：考量資金募集之時效性及可行性，擬以私募
方式辦理現金增資，以期能順利募集所需資金。
2.得私募額度：本次私募普通股總額1億股。
3.辦理私募之資金用途：充實營運資金，提高資本適足率。
4.預計達成效益：強化公司財務結構，提高資本適足率。查詢相關資
訊之網址，可上公開資訊觀測站網址
http://mops.tse.com.tw/mops.htm及公司網址：
http://www.singforlife.com.tw/查詢。
(四)、分次發行：本次私募現金增資發行新股於股東會決議之日起一年內，
由應募人golden benchmark holdings ltd.及英屬維京群島商軒景集
團有限公司就本次發行股數各二分之一，一次辦理認購完成。
(五)、本公司於本次私募董事會決議前一年未發生經營權重大變動。
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：99年11月26日16時30分前
（二）辦理過戶機構名稱：幸福人壽保險股份有限公司
地址：台北市忠孝西路一段6號5樓管理部
電話：02-2381-7172
（三）辦理過戶方式：
1.親臨本公司辦理（截止時間為99年11月26日16時30分前）。
2.掛號郵寄﹝截止時間為99年11月27日24時00分前，以郵戳為憑﹞
（四）其他：無
七、其他應公告事項：
（一）開會通知書於開會前15日寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一
仟股之股東，依證券交易法第二十六條之2及公司法183條第2項規定，其
開會召集得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時如未收到者
請逕向本公司管理部股務洽詢補發。
（二）本次股東會如有公開徵求委託情事，徵求人應於股東會開會23日前依規
定將相關資料送達本公司(台北市忠孝西路一段6號5樓管理部)。
八、除分函通知各股東外，特此公告。 資訊來源：資訊觀測站
更正召開本公司99年第一次股東臨時會事宜
內容：公告序號：1
主旨：更正召開本公司99年第一次股東臨時會事宜
股東會種類：股東臨時會
開會日期：99/12/27
停止過戶日期起日：99/11/28
停止過戶日期迄日：99/12/27
公告內容：
依據：依公司法、證券交易法等相關法令規定及本公司第八屆第26次董事會決
議辦理。
公告事項：
一、開會日期時間：中華民國99年12月27日(星期一)上午10時正。
二、開會地點：幸福人壽保險股份有限公司總公司(台北市忠孝西路一段六號
七樓)會議室。
三、停止股票過戶起迄日期： 99年11月28日起至12月27日。
四、會議召集事由：
(一)、報告事項：
1.監察人審查九十九年上半年度決算報告書。
2.監察人審查九十九年第三季決算報告書。
3.前次私募有價證券辦理情形。
(二)、承認事項：
1.本公司九十九年上半年度財務報表。
2.本公司九十九年第三季財務報表。
3.本公司九十九年第三季虧損撥補表。
(三)、討論事項：
1.本公司減資銷除股份壹億股案。
2.本公司私募普通股現金增資發行新股壹億股案。
(四)、臨時動議。
五、依證交法第43-6條規定，本公司9 9年度私募普通股現金增資發行新股壹億
股案應說明事項：
（一）價格訂定之依據及合理性：
1.依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，參考價格
以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨
值，由於本公司最近期之財報每股淨值為負，定價難以維持面額以
上，採折價發行，擬以前次私募普通股發行價格2元為參考價格。
2.私募價格不得低於參考價格之成數：為保障原有股東權益，私募價
格不得低於參考價格之八成。
3.訂定私募價格：定為新台幣2元。
4.對股東權益之影響：低於面額折價發行會造成累積虧損增加，未來
可能因累積虧損增加而須由股東會決議辦理減資。
(二)、特定人選擇之方式：
1.依證券交易法第四十三條之六第一項規定之對象募集之。
2.應募人：
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法人應募人 │其前十大股東(持股比例)│ 其前十大股東與公司之關係
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golden benchmark│ 徐景星(100%) │該公司股東徐景星為本公司
holdings ltd. 法人董事富霖國際資產管理
有限公司代表人
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英屬維京群島商 │鄧文聰(50%)，張淑絹(50%)│該公司股東鄧文聰為本公司
軒景集團有限公司 法人董事富久有限公司代表
人
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3.應募人選擇方式與目的：因本公司目前淨值為負，不易洽得新投資
人，故由本公司原大股東全數認購。
4.應募人與公司之關係：為本公司之大股東，golden benchmark
holdings ltd.98年10月參與本公司當年度私募增資1億股，佔本公
司持股比例16.67%，英屬維京群島商軒景集團有限公司97年9月參與
本公司當年度私募增資3.25億股，佔本公司持股比例45.14%。
(三)、辦理私募之必要理由：
1.不採公開募集之理由：考量資金募集之時效性及可行性，擬以私募
方式辦理現金增資，以期能順利募集所需資金。
2.得私募額度：本次私募普通股總額1億股。
3.辦理私募之資金用途：充實營運資金，提高資本適足率。
4.預計達成效益：強化公司財務結構，提高資本適足率。查詢相關資
訊之網址，可上公開資訊觀測站網址
http://mops.tse.com.tw/mops.htm及公司網址：
http://www.singforlife.com.tw/查詢。
(四)、分次發行：本次私募現金增資發行新股於股東會決議之日起一年內，
由應募人golden benchmark holdings ltd.及英屬維京群島商軒景集
團有限公司就本次發行股數各二分之一，一次辦理認購完成。
(五)、本公司於本次私募董事會決議前一年未發生經營權重大變動。
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：99年11月26日16時30分前
（二）辦理過戶機構名稱：幸福人壽保險股份有限公司
地址：台北市忠孝西路一段6號5樓管理部
電話：02-2381-7172
（三）辦理過戶方式：
1.親臨本公司辦理（截止時間為99年11月26日16時30分前）。
2.掛號郵寄﹝截止時間為99年11月27日24時00分前，以郵戳為憑﹞
（四）其他：無
七、其他應公告事項：
（一）開會通知書於開會前15日寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一
仟股之股東，依證券交易法第二十六條之2及公司法183條第2項規定，其
開會召集得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時如未收到者
請逕向本公司管理部股務洽詢補發。
（二）本次股東會如有公開徵求委託情事，徵求人應於股東會開會23日前依規
定將相關資料送達本公司(台北市忠孝西路一段6號5樓管理部)。
八、除分函通知各股東外，特此公告。 資訊來源：資訊觀測站