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發佈公司：長泓能源科技股份有限公司發佈日期：2022/1/5公告類別：其他
標題：
1.事實發生日:111/01/052.發生緣由:本公司監察人（陳萬彬及溫順德）依據公司法220條召集 民國111年第一次股東臨時會，新增討論事宜暨刪除110.1.3 公告誤植受理少數股東提案權及受理期間事宜3.因應措施:(一)監察人決議日期:111/01/03(二)股東會召開日期:111/03/09 下午2時整(三)股東會召開地點:台中市后里區后科路二段345號（本公司后里廠）(四)召集事由一、報告事項: 1.本公司經營理念及未來財務規劃(五)召集事由二、討論及選舉事項: 1.本公司董事選舉案。(董事七席) 2.辦理本公司現金減資案，減資比例95%。 3.解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。(新增)(六)臨時動議：無(七)停止過戶起始日期:111/02/08(八)停止過戶截止日期:111/03/094.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單， 提名人數不得超過董事應選名額。 1.應選名額：7 名，股東提名人數超過董事應選名額或所提名董事 人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 2.受理股東提名期間:111/01/04~111/01/14止。 3.受理股東提名處所:本公司(台中市后里區后科路二段345號)。 4.召開董事會或其他召集權人審查日期：監察人預計於111年1月21日審查， 董事會審查不適用。 5.其他有關作業流程之說明：凡有意提名之股東務請於111年1月14日 16時30分前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提名董事候選人函件』字樣，以掛號函件寄送。 (1)提名股東之應檢附資料： a.提名股東之股東戶名、戶號(或身分證明文件編號、統一編號)及聯絡方式。 b.敘明被提名人之姓名、身分證明文件編號或統一編號、學歷、經歷。 (2)是否列入候選人名單審查標準 依公司法、證交法，召集本次股東臨時會之召集權人對被提名人應予審查， 除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單： a.提名股東於公告受理期間外提出。 b.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。 c.提名人數超過應選名額。 d.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷。 e.被提名人不符法定資格。(二)公告內容係依召集權人(監察人)提供予本公司代為輸入，資料如有 虛偽不實或事後變動、未依規定時限公告或違反法令規章，均由該召集權人 負其全責，倘有爭議，請循司法途徑處理。(三)本次股東臨時會，係因公司董事長李景雄於１１０年１２月１５日， 依過半數董事之書面請求，召開第六屆第七次董事會，針對公司未來財務規 劃，及營運等重大議案進行討論，惟過半數董事均未到場； 嗣本公司董事長於１１０年１２月２９日續行召開第六屆第七次董董事會， 欲針對上開議案與全體董事達成共識，惟過半數董事仍均未到場， 而本公司近期之減資規劃、廠房出售之後續遷廠等履約事宜， 均事涉公司全體股東之利益及公司是否面臨違約之鉅額賠償責任， 而本監察人因董事會遲無法順利開會，故依據公司法第220條之規定， 為公司利益，於必要時，召集股東會，將公司面臨之問題報告予各股東， 並透過股東會之決議消彌本公司當前治理之困境。(四)本次股東臨時會將由召集權人監察人陳萬彬擔任股東臨時會之主席。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> 資訊來源：公開資訊觀測站
長泓能源：本公司監察人（陳萬彬及溫順德）依據公司法220條召集 民國1
內容：本公司監察人（陳萬彬及溫順德）依據公司法220條召集 民國111年第一次股東臨時會(補行公告及新增討論議案)1.事實發生日:111/01/052.發生緣由:本公司監察人（陳萬彬及溫順德）依據公司法220條召集 民國111年第一次股東臨時會，新增討論事宜暨刪除110.1.3 公告誤植受理少數股東提案權及受理期間事宜3.因應措施:(一)監察人決議日期:111/01/03(二)股東會召開日期:111/03/09 下午2時整(三)股東會召開地點:台中市后里區后科路二段345號（本公司后里廠）(四)召集事由一、報告事項: 1.本公司經營理念及未來財務規劃(五)召集事由二、討論及選舉事項: 1.本公司董事選舉案。(董事七席) 2.辦理本公司現金減資案，減資比例95%。 3.解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。(新增)(六)臨時動議：無(七)停止過戶起始日期:111/02/08(八)停止過戶截止日期:111/03/094.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單， 提名人數不得超過董事應選名額。 1.應選名額：7 名，股東提名人數超過董事應選名額或所提名董事 人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 2.受理股東提名期間:111/01/04~111/01/14止。 3.受理股東提名處所:本公司(台中市后里區后科路二段345號)。 4.召開董事會或其他召集權人審查日期：監察人預計於111年1月21日審查， 董事會審查不適用。 5.其他有關作業流程之說明：凡有意提名之股東務請於111年1月14日 16時30分前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提名董事候選人函件』字樣，以掛號函件寄送。 (1)提名股東之應檢附資料： a.提名股東之股東戶名、戶號(或身分證明文件編號、統一編號)及聯絡方式。 b.敘明被提名人之姓名、身分證明文件編號或統一編號、學歷、經歷。 (2)是否列入候選人名單審查標準 依公司法、證交法，召集本次股東臨時會之召集權人對被提名人應予審查， 除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單： a.提名股東於公告受理期間外提出。 b.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。 c.提名人數超過應選名額。 d.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷。 e.被提名人不符法定資格。(二)公告內容係依召集權人(監察人)提供予本公司代為輸入，資料如有 虛偽不實或事後變動、未依規定時限公告或違反法令規章，均由該召集權人 負其全責，倘有爭議，請循司法途徑處理。(三)本次股東臨時會，係因公司董事長李景雄於１１０年１２月１５日， 依過半數董事之書面請求，召開第六屆第七次董事會，針對公司未來財務規 劃，及營運等重大議案進行討論，惟過半數董事均未到場； 嗣本公司董事長於１１０年１２月２９日續行召開第六屆第七次董董事會， 欲針對上開議案與全體董事達成共識，惟過半數董事仍均未到場， 而本公司近期之減資規劃、廠房出售之後續遷廠等履約事宜， 均事涉公司全體股東之利益及公司是否面臨違約之鉅額賠償責任， 而本監察人因董事會遲無法順利開會，故依據公司法第220條之規定， 為公司利益，於必要時，召集股東會，將公司面臨之問題報告予各股東， 並透過股東會之決議消彌本公司當前治理之困境。(四)本次股東臨時會將由召集權人監察人陳萬彬擔任股東臨時會之主席。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> 資訊來源：公開資訊觀測站