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發佈公司：事欣科技股份有限公司發佈日期：2012/4/18公告類別：股東會
標題：
公司代號：4916 公司名稱：事欣科
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
事欣科董事會決議召開101年股東常會補充公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年3月13日及101年4月18日之董事會決議辦理。
五、公告事項：
（一）開會日期：101年5月30日
（二）停止股票過戶起訖日期：101年4月1日至101年5月30日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
（三）開會時間：9時0分(24小時制)
開會地點：桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號
（四）會議召集事由：
1.報告事項：
第一案100年度營業報告
第二案100年度監察人審查報告
2.承認事項：
第一案100年度營業報告書及財務報表案
第二案100年度盈餘分配案
●已公告盈虧撥補
○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
原因說明：
＊預擬配發現金(股利)：4.0000元／股(即每壹股盈餘分配4.0000元，
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
＊預擬配股(總額)：
盈餘－3592500股，每股配發股利1.50000000元
法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
＊員工現金紅利：2402156元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)
＊董監事酬勞(元)：2402156
＊其他：無
3.討論事項：
第一案盈餘轉增資發行新股案
第二案修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案
第三案修訂「公司章程」部份條文案
第四案修訂「股東會議事規則」部份條文案
第五案 申請股票上市(櫃)案
第六案 辦理申請初次股票上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷案
第七案解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案
4.選舉事項：○無●有 補選第三屆二席董事(含一席獨立董事)
目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他
5.其他議案：●無○有
6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：101年3月31日16時0分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市博愛路35號4樓
電話： 02-23610262
（三）辦理過戶方式：
因最後過戶日101年3月31日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶請提前於民國101年3月30日(星期五)下午四時前 駕臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路35號4樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年3月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：無
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月27日起至民國101年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月6日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司，桃園縣中壢市中壢工業區自強三路2號
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23610262）。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23610262）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，桃園縣中壢市中壢工業區自強三路2號，電話：03-4525535，並副知證基會。
＊本次股東常會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國 101 年 3 月 27 日起至民國 101 年 4 月 6 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
＊依公司法第二百零九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。為使本公司新選任董事及其代表人順利推動本公司業務，擬為本公司新選任董事及其代表人就其所兼任與競業禁止有關之職務，提請本次股東常會同意解除公司法第二百零九條第一項競業禁止之限制。
＊本次股東常會未發放紀念品。
九、特此公告
資訊來源：資訊觀測站
事欣科董事會決議召開101年股東常會補充公告
內容：召開股東常會之公告公司代號：4916 公司名稱：事欣科
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
事欣科董事會決議召開101年股東常會補充公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年3月13日及101年4月18日之董事會決議辦理。
五、公告事項：
（一）開會日期：101年5月30日
（二）停止股票過戶起訖日期：101年4月1日至101年5月30日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
（三）開會時間：9時0分(24小時制)
開會地點：桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號
（四）會議召集事由：
1.報告事項：
第一案100年度營業報告
第二案100年度監察人審查報告
2.承認事項：
第一案100年度營業報告書及財務報表案
第二案100年度盈餘分配案
●已公告盈虧撥補
○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
原因說明：
＊預擬配發現金(股利)：4.0000元／股(即每壹股盈餘分配4.0000元，
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
＊預擬配股(總額)：
盈餘－3592500股，每股配發股利1.50000000元
法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
＊員工現金紅利：2402156元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)
＊董監事酬勞(元)：2402156
＊其他：無
3.討論事項：
第一案盈餘轉增資發行新股案
第二案修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案
第三案修訂「公司章程」部份條文案
第四案修訂「股東會議事規則」部份條文案
第五案 申請股票上市(櫃)案
第六案 辦理申請初次股票上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷案
第七案解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案
4.選舉事項：○無●有 補選第三屆二席董事(含一席獨立董事)
目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他
5.其他議案：●無○有
6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：101年3月31日16時0分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市博愛路35號4樓
電話： 02-23610262
（三）辦理過戶方式：
因最後過戶日101年3月31日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶請提前於民國101年3月30日(星期五)下午四時前 駕臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路35號4樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年3月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：無
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月27日起至民國101年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月6日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：本公司，桃園縣中壢市中壢工業區自強三路2號
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23610262）。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23610262）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，桃園縣中壢市中壢工業區自強三路2號，電話：03-4525535，並副知證基會。
＊本次股東常會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國 101 年 3 月 27 日起至民國 101 年 4 月 6 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
＊依公司法第二百零九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。為使本公司新選任董事及其代表人順利推動本公司業務，擬為本公司新選任董事及其代表人就其所兼任與競業禁止有關之職務，提請本次股東常會同意解除公司法第二百零九條第一項競業禁止之限制。
＊本次股東常會未發放紀念品。
九、特此公告
資訊來源：資訊觀測站