第三十四條 第15款 1.股東會日期:101/06/27 2.重要決議事項: (1)承認100年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認100年盈餘分派案: 股東現金股利新台幣4,000,000元(每股配發0.2元)。 配發員工現金紅利新台幣129,433元。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (7)通過補選本公司二席董事案含一席獨立董事案。 (8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 自然人董事當選名單 何一凡 當選權數12,869,000權 獨立董事當選名單 柯俊禎 當選權數12.869,000權 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |