第三十四條 第17款 1.事實發生日:101/12/7 2.本次新增(減少)投資方式: 本公司-經由第三地區投資事業間接投資大陸公司 子公司-直接投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 共計人民幣30,013仟元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 南京智達康無線通信科技股份有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 人民幣60,000仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 股權移轉,故不適用。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 無線通信軟件產品及系統整合產品開發;生產寬帶接入網通信系統、 移動通信系統設備;銷售自產產品及售後配套服務。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留查核報告 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣157,207仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣33,901仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 新台幣185,346仟元(含本次) 12.交易相對人及其與公司之關係: 本公司取得股權之交易相對人:被投資大陸公司原始股東, 其中一位股東為本公司總經理-謝金生先生。 子公司取得股權之交易相對人:被投資大陸公司原始股東,非子公司實質關係人。 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 1.選定關係人為交易對象之原因:因業務考量,本公司擬自primevest global limited股東-謝金生先生間接取得南京智達康之股權。 2.前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 本公司總經理為南京智達康無線通信科技股份有限公司之發起人,2009年11月3日 以每股人民幣1.2152元共計人民幣1,883,560元取得股份。 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 本公司總經理為南京智達康無線通信科技股份有限公司之發起人,2009年11月3日 以每股人民幣1.2152元共計人民幣1,883,560元取得股份。 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 共計人民幣30,013仟元 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定為參考會計師出具之「取得有價證券交易價格合理性之獨立專家意見書」 ,並由董事會授權本公司董事長全權處理其它相關事宜。 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 營運需求,增加投資 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 1.民國101年12月3日 23.監察人承認日期: 1.民國101年12月3日 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 新台幣490,887仟元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 69.04% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 24.43% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 48.13% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 新台幣162,114仟元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 22.8% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 8.07% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 15.9% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 2009年:新台幣104,515仟元 2010年:新台幣5,566仟元 2011年:新台幣75,833仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 2009年:新台幣0元 2010年:新台幣0元 2011年:新台幣0元 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 人民幣兌新台幣匯率以4.7估算 |