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一、本公司於民國101年10月19日股東臨時會決議通過減資彌補虧損案，減少資本新台幣1,585,000,000元，銷除普通股158,500,000股，及101年10月11日董事會通過，現金增資發行普通股2,000,000股，每股面額10元，總計新台幣20,000,000元。業經金融監督管理委員會101年11月01日金管證發字第1010048806號函及金管證發字第10100488061號函核准，並奉行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局101年12月17日中商字第1010029809號函核准變更登記在案。

二、前述減資銷除股份之減資換股作業計畫書業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年12月18日證櫃審字第1010030978號函核准。

三、茲依公司法第273條第2項之規定，將減資暨現金增資發行新股有關事項公告如下：

(一)公司名稱：旭能光電股份有限公司。

(二)所營事業：

研究、開發、製造及銷售下列產品：

1、薄膜太陽能電池：

a、非晶矽太陽能模組

b、微晶矽太陽能模組

c、結晶矽太陽能電池

d、高效率可撓式太陽能電池

e、cigs/cis結晶型太陽能電池

2、太陽能模組材料：

a、透明導電玻璃基材

b、低反射玻璃基材

上述產品所屬營業項目及代碼：

1. cc01080電子零組件製造業

2. f401010 國際貿易業

3. cc01010 發電、輸電、配電機械製造業

4.cb01010 機械設備製造業

5.cc01040 照明設備製造業

6.c901020 玻璃及玻璃製品製造業

7.ez05010 儀器、儀表安裝工程業

8.e601010 電器承裝業

9.e603050 自動控制設備工程業

10.e603090 照明設備安裝工程業

11.e604010 機械安裝業

12.e605010 電腦設備安裝業

13.f119010 電子材料批發業

14.ig03010 能源技術服務業

以下限園區外經營

1.f108040 化粧品批發業

2.zz99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)原定股份總數、已發行數額及金額：本公司資本總額定為新台幣4,000,000,000元，分為400,000,000股，每股金額新台幣10元，依實際需要分次發行；實收資本額為新台幣2,775,000,000元，每股金額新台幣10元，計277,500,000股。

(四)本公司所在地：台中市后里區中部科學工業園區星科路8號。

(五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事5至11人、監察人1至3人，任期三年，得連選連任。。

(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國96年06月11日。第六次修訂於中華民國101年10月19日

(八) 減少資本暨現金增資後股份總額：減少資本暨現金增資後實收資本額為新台幣1,210,000,000元，每股金額新台幣10元，計121,000,000股。

(七)本次減少資本暨現金增資股份之總額、總金額及換發之比率：

(1)本公司為改善財務結構及配合公司未來營運發展需要，擬辦理減少資本銷除普通股158,500,000股，每股面額10元，總額新台幣1,585,000,000元。按減資基準日股東名簿所載持股比例減少，每仟股減少571.1711712股，減資比率為57.1711712%。減資後不足一股之畸零股，按面額以現金(計算至元為止)給付予該股東，所有不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。

(2) 本次現金增資新台幣20,000,000元，發行新股2,000,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣10元，除依公司法第二六七條規定，保留發行新股總額百分之十，計200,000股由員工認購外，其餘百分之九十，計1,800,000股，由原股東依認股基準日股東名冊記載之持有股數，按比例認購之，每仟股可認購6.48648648股。

(3)本次增資發行新股之權利義務，與原發行股份相同。

(九)減資換發股票時程：

(1)舊股票興櫃最後交易日期：民國102年1月2日。

(2)舊股票最後過戶日期：民國102年1月4日。

(3)舊股票停止過戶期間：民國102年1月5日至民國102年1月14日止。

(4)暫停在興櫃買賣期間：民國102年1月3日至民國102年1月14日止。

(5)減資換發股票基準日：民國102年1月9日。

(6)換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國102年1月15日。

(7)自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

(8)本次減資換發新股票，採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。

(十)減資換發股票程式及手續：

(1)已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發，不需辦理任何手續。

(2)本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號b2樓，電話：02-27023999)。

(十一)現金增資新股發放日：民國102年1月15日。

(十二)其它未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。

(十三)本公司最近三年度之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。

四、特此公告。