第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/02/05 2.股東會召開日期:102/04/30 3.股東會召開地點:高雄市橋頭區筆秀路88號(本公司三樓禮堂)。 4.召集事由: 1.報告事項: 第一案:一0一年度營業報告。 第二案:監察人審查一0一年度決算表冊報告。 2.承認事項: 第一案:承認本公司一0一年度財務報表及營業報告書案。 第二案:承認本公司一0一年度盈餘分配案。 3.討論暨選舉事項: 第一案:公司章程修訂案。 第二案:全面改選董事及監察人案。 4.其他議案 5.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/02 6.停止過戶截止日期:102/04/30 7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定,公司應於股東常會召開前之 停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、受理處所及受理期間; 受理股東提案權說明: 1.股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向本公司提出股東常會議案。 2.議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為 限(包含標點符號),超過三百字者不予列入議案。 3.受理期間:自民國102年02月19日起至民國102年03月01日止。 4.受理處所:南六企業股份有限公司 財務部. 地址:高雄市橋頭區筆秀路88號,電話:07-6116616 #312) 獨立董事受理提名期間:自民國102年02月19 日至102年03月01日止; 受理提名處所:同受理處所。 |