第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/03/05 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:桃園縣桃園市大興西路一段200號2樓(桃園福容大飯店 玉蘭廳) 4.召集事由: (1)報告事項: 1、一○一年度營業報告。 2、監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (2)承認事項: 1、本公司一○一年度營業報告書及財務報告案。 2、本公司一○一年度盈餘分配案。 (3)討論事項(一): 1、本公司「取得或處分資產管理程式」案。 2、本公司「資金貸與他人作業程式」案。 3、本公司「背書保證作業程式」案。 4、本公司「董事會議事規則」案。 5、本公司「公司章程」案。 (4)選舉事項: 1、全面改選本公司董事、獨立董事及監察人案。 (5)討論事項(二): 1、擬解除新選任董事及獨立董事之競業禁止案。 (6)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項: 1.受理股東提案及提名期間:自102年4月8日起至102年4月18日止。 2.受理股東提案及提名場所:弘凱光電股份有限公司股務部 2.(地址:33051桃園縣桃園市春日路1492號七樓) 電話:(03)357-9118 |