第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/04/18 2.股東會召開日期:102/06/04 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元一期會館2樓多功能會議室) 4.召集事由: 報告事項: (1)101年度營業狀況報告 (2)監察人查核101年度決算表冊報告案 (3)本公司庫藏股買回情形報告案 (4)修訂「董事會議事規範」報告案 (5)本公司首次採用國際財務報導準則(ifrss),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額報告。 承認事項: (1)本公司101年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司101年度盈餘分配案(開會前40天補行公告) 討論事項(一): (1)資本公積發放現金案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程式」 (3)修訂「背書保證作業程式」 選舉事項: (1)全面改選董事、監察人案 討論事項(二): (1)解除新任董事競業之限制案 其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/06 6.停止過戶截止日期:102/06/04 7.其他應敘明事項: 依公司法第172-1及第192-1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 民國102年3月14日起至民國102年3月25日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於民國102年3月25日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及 聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣,以掛號函件寄送。受理處所:精拓科技股份有限公司財務部, 地址:新竹縣竹北市台元街36號3樓之7,電話:03-5600168 |