第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/04/25 2.股東會召開日期:102/06/27 3.股東會召開地點:高雄市岡山區岡山路164號〈本公司三樓會議室〉 4.召集事由:壹、報告事項: 一、101年度營業報告 二、101年度監察人審查報告 三、本公司首次採用國際財務報導準則﹙ifrss﹚,可分配盈餘調整之情形 及特別盈餘公積提列數額報告。 貳、承認事項: 一、承認101年度營業報告書及財務報表案。 二、承認101年度盈餘分配案。 參、討論事項: 一、辦理盈餘轉增資發行新股案。 二、修訂本公司章程案 。 三、修訂本公司資金貸與他人作業程式案。 肆、 臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/04/29 6.停止過戶截止日期:102/06/27 7.其他應敘明事項:無 |