第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/27 2.重要決議事項: 承認事項 第一案:承認本公司一o一年度營業報告書及決算表冊案。 第二案:承認本公司一o一年度盈餘分配案。 討論暨選舉事項 第一案:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 第二案:通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 第三案:通過修訂本公司「資金貸與他人之管理」部份條文案。 第四案:通過修訂本公司「背書保證之管理」部份條文案。 第五案:通過第八屆董事及監察人全面改選案。 第六案:通過解除新任董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |