第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/09/12 2.股東臨時會召開日期:102/11/05 3.股東臨時會召開地點:新竹科學園區新竹市力行六路一號五樓 4.召集事由: 一、報告事項:無 二、承認事項:無 三、討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「背書保證處理程式」案 (3)修訂本公司「資金貸與他人處理程式」案 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案 (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (7)提前全面改選第五屆董事案 (8)解除新選任董事競業禁止之限制案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/10/07 6.停止過戶截止日期:102/11/05 7.其他應敘明事項: 依公司法第192條之1規定,本公司將受理持股1%以上之股東提出獨立董事候選人 名單,受理提名期間為民國102年9月27日至10月8日下午五時止(以送達公司受理 提名處所為憑);受理提名處所為光耀科技股份有限公司財務行政處,地址為新竹 科學園區新竹市力行六路1號3樓。 |