第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/02/10 2.股東會召開日期:103/04/29 3.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號4樓 樺漢會議室 4.召集事由: 壹、報告事項: (1)民國一o二年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 貳、承認暨討論事項: (1)承認民國一o二年度營業報告書、個體及合併財務報告案。 (2)承認民國一o二年度盈餘分派案。 (3)討論修訂「公司章程」案。 (4)討論修訂本公司「取得或處分資產之處理程式」案。 (5)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案。 (6)討論解除董事競業禁止之限制案。 參、臨時動議: 肆、散 會 5.停止過戶起始日期:103/03/01 6.停止過戶截止日期:103/04/29 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,本公司擬定於一o三年二月二十一日起至一o三年三月 三日下午五點止,受理持股1%以上股東就本次股東常會提案,凡有意提案之股東 ,請於上述期間依規定辦理股東提案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審 查及回覆審查結果,受理提案之地點:樺漢科技股份有限公司,地址:新北市中 和區建一路186號4樓,電話:(02)5590-8050。 |