第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/02/26 2.股東會召開日期:103/05/20 3.股東會召開地點:台北市信義區松高路18號五樓(寒舍艾麗酒店柏廳) 4.召集事由: 報告事項: (一)一o二年度營業報告。 (二)監察人審查一o二年度決算表冊報告。 (三)庫藏股執行狀況報告。 承認事項: (一)本公司一o二年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一o二年度盈餘分配案。 討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)盈餘轉增資發行新股案。 臨時動議: 5.停止過戶起始日期:103/03/22 6.停止過戶截止日期:103/05/20 7.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向股東會提案。但以一項為限,股東提案受理時間自103年3月14日起至 103年3月24日止,且提案內容應以300字(含標點符號)為限。 受理處所:台北市信義區松智路1號十八樓 董事會收。 (二)一○二年度盈餘分配內容將於股東常會四十日前另行公告。 |