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發佈公司：遠業科技股份有限公司發佈日期：2014/3/4公告類別：股東會
標題：
公司代號：3307 公司名稱：遠業科技
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
遠業科技董事會決議召開一0三年股東常會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國一0三年二月二十六日董事會決議辦理。
五、公告事項：
（一）開會日期：103年5月20日
（二）停止股票過戶起訖日期：103年3月22日至103年5月20日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
（三）開會時間：10時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)
開會地點：台北市信義區松高路18號5樓(寒舍艾麗酒店柏廳)
（四）會議召集事由：
1.報告事項：
(一)一o二年度營業報告。
(二)監察人審查一o二年度決算表冊報告。
(三)庫藏股執行狀況報告。
2.承認事項：
(一)本公司一o二年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一o二年度盈餘分配案。
○已公告盈虧撥補
●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
原因說明：盈餘分配尚未決議，本公司將另行召開董事會討論後於股東常會40日前補行公告 。
＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)
＊預擬配股(總額)：
盈餘－股，每股配發股利元
法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元
＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股
＊另擬現金增資元股，認購率％
＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)
＊董監事酬勞(元)：
＊其他：
3.討論事項：
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)盈餘轉增資發行新股案。
4.選舉事項：●無○有
目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他
5.其他議案：●無○有
6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：103年3月21日17時00分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：第一金證券股務代理部
地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓
電話：02-25635711
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年3月21日前親臨本公司股務代理機構「第一金證券股務代理部」(台北市中山區長安東路一段22號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年3月21日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：無
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月14日起至民國103年3月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年3月24日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：台北市松智路1號18樓 董事會收
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人第一金證券股務代理部洽詢（電話： 02-25635711）。
九、特此公告 資訊來源：資訊觀測站
遠業科技董事會決議召開一0三年股東常會公告
內容：召開股東常會之公告公司代號：3307 公司名稱：遠業科技
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
遠業科技董事會決議召開一0三年股東常會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國一0三年二月二十六日董事會決議辦理。
五、公告事項：
（一）開會日期：103年5月20日
（二）停止股票過戶起訖日期：103年3月22日至103年5月20日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
（三）開會時間：10時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)
開會地點：台北市信義區松高路18號5樓(寒舍艾麗酒店柏廳)
（四）會議召集事由：
1.報告事項：
(一)一o二年度營業報告。
(二)監察人審查一o二年度決算表冊報告。
(三)庫藏股執行狀況報告。
2.承認事項：
(一)本公司一o二年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一o二年度盈餘分配案。
○已公告盈虧撥補
●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
原因說明：盈餘分配尚未決議，本公司將另行召開董事會討論後於股東常會40日前補行公告 。
＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)
＊預擬配股(總額)：
盈餘－股，每股配發股利元
法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元
＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股
＊另擬現金增資元股，認購率％
＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)
＊董監事酬勞(元)：
＊其他：
3.討論事項：
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)盈餘轉增資發行新股案。
4.選舉事項：●無○有
目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他
5.其他議案：●無○有
6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：103年3月21日17時00分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：第一金證券股務代理部
地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓
電話：02-25635711
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年3月21日前親臨本公司股務代理機構「第一金證券股務代理部」(台北市中山區長安東路一段22號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年3月21日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：無
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月14日起至民國103年3月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年3月24日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：台北市松智路1號18樓 董事會收
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人第一金證券股務代理部洽詢（電話： 02-25635711）。
九、特此公告 資訊來源：資訊觀測站