第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/05 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一o二年度營業報告。 (2)一o二年度審計委員會查核報告。 (二)承認事項 (1)承認一o二年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一o二年度盈餘分派案。 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 (2)改選董事及獨立董事案。 (3)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東書面提案及受理董事 (含獨立董事)候選人提名之期間為103年4月3日起至103年4月14日止,每日上午九時 至下午四時止。受理處所:瑞鼎科技股份有限公司財務部(地址:300新竹市科學園區 力行路23號2樓),其他相關事宜將另行依規定公告之。 (2)本公司一o二年度盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。 |