第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/07 2.股東會召開日期:103/06/09 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元一期會館2樓多功能會議室) 4.召集事由: 報告事項: (1)本公司102年度營業狀況報告 (2)監察人查核102年度各項表冊報告案 承認事項: (1)本公司102年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司102年度盈餘分配案(開會前40天補行公告) 討論事項(一): (1)本公司修訂「取得或處分資產處理程式」 (2)本公司辦理現金減資案 選舉事項: (1)補選一席獨立董事案 討論事項(二): (1)解除董事競業之限制案 其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/11 6.停止過戶截止日期:103/06/09 7.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條和第192-1條相關規定,受理持股1%以上股東提案及獨立董事提名 ,受理期間為民國103年4月1日起至民國103年4月10日止,逾期不於受理,特此公告。 |