第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/12 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號2樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司一○二年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司一○二年度決算報告。 (三)本公司一○二年度實施庫藏股買回執行情形。 二、承認事項 (一)本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○二年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文。 (二)解除本公司現任董事競業禁止之限制。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司將於103年4月3日起至103年4月14日 止每日上午九點至下午五點,受理持有本公司已發行股份總數1%以上 股份之股東,就本次股東常會之書面提案,受理提案處所:旭德科技股 份有限公司財務部(地址:30351新竹縣湖口鄉光復北路8號,電話 03-5986150);如因事實需要需更動書面提案相關事宜,授權董事長辦理之。 |