第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/20 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:地址:新北巿中和區中正路716號b2(遠東世紀廣場l棟服務中心) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○二年度營業報告。 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (3)對大陸投資報告案。 (二)承認事項: (1)一○二年度營業報告書及財務報告案。 (2)一○二年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案。 (四)其他議案: (五)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項: 本公司訂於103/04/04至103/04/14止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案 ,受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓) |