第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/06/10 3.股東會召開地點:台南市仁德區義林路122號員工餐廳 4.召集事由: 1.報告事項: (1).本公司一○二年度營業及財務狀況報告 (2).監察人審查一○二年度決算表冊報告書 (3).背書保證及資金貸與他人辦理情形 2.承認事項: (1).承認一○二年度營業報告書及財務報表案 (2).承認一○二年度盈餘分配表案 3.討論事項: (1).修訂本公司及子公司「取得或處分資產作業程式」案 (2).修訂子公司「資金貸與他人作業程式」案 4.選舉事項:改選董事及監察人 5.其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案 6.臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/12 6.停止過戶截止日期:103/06/10 7.其他應敘明事項:無 |