第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/04/07 2.公司名稱:晶越科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:補充公告本公司一○三年股東常會相關事宜 股東會召開日期:103/06/27 股東會召開地點:台南市山上區明和里北勢洲76之1號(本公司台南一廠) 召集事由: 一、報告事項 (1)102年度營業狀況報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (3)102年私募發行普通股報告。(增列) 二、承認事項 (1)102年度營業報告書及決算表冊。 (2)102年度虧損撥補案。 三、討論事項(一) (1)修訂本公司章程部份條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文修正案。 四、選舉事項 (1)改選董事及監察人案。 五、討論事項(二) (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議。 停止過戶起始日期:103/04/29 停止過戶截止日期:103/06/27 其他應敘明事項: 一.開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿壹仟股(含)以上之股東 ,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名、身分證字號及詳細地址逕向本公司 股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-25635711)。 二.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案,提案及受理期間自103年4月18日起至 103年4月29日17時止(以郵戳日期為憑),受理提案處所:本公司行政總務課 (地址:台北市中山北路2段44號16樓 電話:02-2561-7557)。 6.因應措施:至公開資訊觀測站補充公告。 7.其他應敘明事項:無。 |