第三十四條 第15款 1.股東會日期:103/06/05 2.重要決議事項: (一)承認102年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 (二)承認102年度盈餘分配案。 (三)通過本公司「公司章程」修訂案。 (四)通過本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。 (五)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (六)通過本公司「董監選舉辦法」修訂案。 (七)通過本公司「資金貸與作業程式」修訂案。 (八)通過本公司「背書保證作業程式」修訂案。 (九)通過本公司董事全面改選案。 (十)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :每股配發現金股利1元。 |