第三十四條 第15款 1.股東會日期:103/06/12 2.重要決議事項: (一)報告事項 1. 一○二年度營業報告書。 2. 監察人審查一○二年度決算表冊報告。 3. 本公司一○二年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等 重大交易事項報告。 4. 訂定本公司『道德行為準則』報告。 5. 訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告。 (二)承認事項 1. 通過一○二年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過一○二年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項: 1. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 2. 通過修訂本公司「公司章程」案。 3. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 4. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 5. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 6. 通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 7. 通過上市(櫃)前辦理現金增資發行新股討論案。 8. 第五屆董事及監察人選舉案。 9. 通過解除新任董事競業禁止案。 (四)臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |