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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:101/10/04

2.股東臨時會召開日期:101/11/26

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行善路48巷18號6樓(本大樓會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

修訂「董事會議事規範」報告案。

二、討論事項（一）：

1. 修訂「資金貸與他人及背書保證作業程式」案。

2. 擬提以私募方式辦理普通股案。

三、選舉事項：

補選董事及監察人案。

四、討論事項（二）：

解除新任董事競業禁止之限制案。

五、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/10/28

6.停止過戶截止日期:101/11/26

7.其他應敘明事項:

其他公告事項：

1.依公司法第165條規定，自101年10月28日至101年11月26日止停止過戶登記，

因最後過戶日101年10月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過

戶之股東，請提前至民國101年10月26日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股

務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部【地址：105台北市松山區

東興路八號地下一樓，電話：02-2747-8266】辦理過戶登記手續，掛號郵寄者

以民國101年10月28日(最後過戶)郵戳為憑。參加集保者，由台灣證券集中保管

結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。

2.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日

前依規定將相關資料送達本公司(地址：11469台北市內湖區行善路48巷18號4樓

之5，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會)。

3.開會通知書與委託書於開股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請

書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限

公司股務代理部洽詢補發。【105台北市松山區東興路八號地下一樓，

電話：02-2747-8266】。

4.依據證交法第26-2及公司法第183條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，

其股東臨時會之召集通知及議事錄得以公告方式為之

(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)；屆時開會通知書、委託書，如該等

股東欲出席股東臨時會或未收到者，敬請逕洽本公司股務代理部補發(或查詢)開

會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。另依公司法183條規定

，股東會後其議事錄以公告表示，不另行寄發。

5.本次股東會因有選舉事項，依委託書使用規則第13條之1規定指定委託書統計驗

證機構為本公司股務代理部：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

6.依證交法第26條之1規定，關於公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公

司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。.就本

公司新選任董事若有公司法第209條情事時，在無損及本公司之利益前提下，擬提股

東會決議解除前述董事競業禁止之限制。解除新任董事競業禁止之說明，待新任董

事當選時，於股東會當場說明解除內容。