壹、本公司2012年9月13日董事會決議通過現金增資發行普通股13,441,000股,每股面額新台幣10元,總金額新台幣134,410,000元,業經金融監督管理委員會2012年11月14日金管證發字第1010052108號函核准發行在案。 貳、茲依照公司法第273條第2項及證交法第34條第1項規定,將本次增資發行新股有關事項公告如下: 一、公司名稱:jinli group holdings limited (中譯名:金麗集團控股有限公司)。 二、所營事業:主要從事時尚休閒鞋與運動鞋之設計、製造與銷售業務暨休閒服飾(包括牛仔服飾)和配件之設計與銷售業務 三、本公司所在地: po box 309, ugland house, grand cayman, ky1-1104, cayman islands 四、公告方式:登載於證期局指定之公開資訊歡測站( http://mops.twse.com.tw/) 五、董事及監察人之人數及任期:董事7人(含獨立董事3人),任期均為3年,得連選連任。 六、訂定章程之日期:於2011年12月8日訂立,2012年10月26日第2次修正。 七、原發行股份總數及每股金額:本公司資本總額定為新臺幣3,000,000,000元,分為300,000,000股,每股面額新臺幣10元,得分次發行,未發行之股份授權董事會決議發行之。實收資本額新臺幣1,075,275,790元,分為107,527 ,579股,每股面額新臺幣10元,均為記名式普通股。 八、本次現金增資發行新股總額暨每股金額及其他發行條件: 1.發行股數、面額及總額:現金增資發行普通股13,441,000股,每股面額新臺幣10元,總額新臺幣134,410,000元。 2.發行條件:本次發行新股預計保留10%計1,345仟股予員工認購,故委託證券承銷商辦理上市前公開銷售計12,096仟股。 3.發行價格:每股新台幣70元整。 4.本次現金增資發行之新股採無實體發行,其權利義務與原已發行之股份相同。 5.本次增資發行相關事宜,如經主管機關修正或有未盡事宜,或因客觀環境而需要變更時,授權董事長全權處理。 九、增資發行後股份總額及每股金額:本次增資後實收發行股份為120,968,579股,每股面額新臺幣10元,實收股本總額為新臺幣1,209,685,790元。 十、增資計劃:充實營運資金。 十一、主辦承銷機構:國泰綜合證券股份有限公司。 十二、股票簽證機構:本次現金增資發行新股採無實體發行。 十三、股務代理機構:永豐金證券股份有限公司 股務代理部(地址:台北市博愛路17號3樓,電話:02-2381-6288)。 十四、現金增資認股繳款期限: 1.詢價圈購期間:101年12月7日至101年12月12日,繳款日期為101年12月17日。 2.公開申購期間:101年12月10日至101年12月12日,扣款日期為101年12月13日。 3.特定人認股繳款:101年12月18日。 十五、代收股款機構:國泰商業銀行股份有限公司板東分行、國泰商業銀行股份有限公司營業部 十六、專戶存儲價款機構:國泰商業銀行股份有限公司埔墘分行 十七、公開說明書之分送計劃: 1.陳列處所:本公司、本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部、台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會。 2.分送方式:依主管機關規定方式辦理。 3.索取方法:請附回郵信封向本公司或股務代理機構索取或透過網路取閱(http://newmops.twse.com.tw)。 十八、有價證券發放:本次現金增資將於股款募集完成後,以發行新股劃撥至各認購繳款股東指定之集保帳戶,並於同日上市買賣。 ?、本公司最近年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動 表及現金流量表請至「公開資訊觀測站」查詢。 肆、特此公告。 |