第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/05/13 3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段105號26樓 4.召集事由: 一、報告事項: 1.一○一年度營業狀況報告 2.審計委員會審查一○一年度決算表冊報告 3.採用ifrs對本公司可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公 積數額報告(新增) 二、承認事項: 1.一○一年度決算表冊案 2.一○一年度盈餘分配案 三、討論暨選舉事項: 1.全面改選董事案 2.解除新任董事競業禁止限制案 3.盈餘轉增資發行新股案(新增) 4.修訂本公司「股東會議事規則」案(新增) 5.申請股票在台灣證券交易所第一上市,辦理現金增資發行新股 對外公開承銷,並決議放棄優先認購權案(新增) 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/15 6.停止過戶截止日期:102/05/13 7.其他應敘明事項:無 |