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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/04/30

2.股東會召開日期:102/06/21

3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓，台大聯誼社3f-a

4.召集事由:

一.報告事項:

(1)一○一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○一年度決算表冊報告。

(3)一○一年度背書保證及資金貸與他人情形報告。

(4)本公司首次採用國際財務報導準則（ifrss），可分配盈餘調整之情形及

特別盈餘公積提列數額報告。

二.承認事項:

(1)一○一年度營業報告書及決算表冊案。

(2)一○一年度盈餘分派案。

三、討論事項：

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「資金貸與他人作業程式」案

(3)修訂「背書保證作業管理辦法」案

(4)修訂「取得與處份資產處理程式」案

(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

四.選舉事項:改選董事案。

五.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/23

6.停止過戶截止日期:102/06/21

7.其他應敘明事項:

1%以上股東提案及獨立董事候選人提名受理期間及場所:

1.受理期間: 102年4月15日上午9時至102年4月24日下午5時

2.受理處所:英屬蓋曼群島商天鵬盛電子股份有限公司台灣分公司

(台北市大安區復興南路203號6樓)