第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/01/10 2.股東會召開日期:103/03/31 3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室) 4.召集事由: 一.報告事項 (1)102年度營業報告。 (2)監察人查核102年度決算表冊報告。 二.承認事項 (1)102年度營業報告書及財務報表案。 三.討論及選舉事項 (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (4)修訂「取得或處分資產處理程式」案 (5)訂定「背書保證處理程式」案 (6)訂定「資金貸與他人處理程式」案 (7)選舉董事案 (8)解除董事及其代表人競業禁止案 四.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/01/31 6.停止過戶截止日期:103/03/31 7.其他應敘明事項: (一)股東會召開時間:上午9時正 (二)受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以書面提案及提名 1.依公司法172-1規定受理股東之股東常會議案提案 2.本公司獨立董事3人採候選人提名制,依公司法192-1規定受理股東之候選人提名 3.受理股東提案及提名期間及處所 (1)受理期間:103/01/17~103/01/27下午5時止 (2)受理處所:禾伸堂生技股份有限公司 營運管理處 地 址:114台北市內湖區內湖一段88號4樓 電 話:(02) 8797-5966 |