第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/10/29 2.股東臨時會召開日期:103/12/18 3.股東臨時會召開地點:台北市南京東路一段52號2樓(本公司營業大廳) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)制訂「誠信經營守則」報告。 (2)制訂「董事、審計委員暨經理人道德行為準則」報告。 (3)修正「董事會議事規範」報告。 (4)制訂「審計委員會組織規程」報告。 (二)討論事項: (1)修正「公司章程」案。 (2)修正「股東會議事規則」案。 (3)修正「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)修正「取得或處分資產作業辦法」案。 (5)修正「背書保證作業辦法」案。 (6)本公司申請股票上櫃案。 (7)因應承銷制度於未來上櫃時需辦理增資發行新股,擬請原股東放棄當次認股案。 (三)選舉事項:選舉第十一屆董事案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/11/19 6.停止過戶截止日期:103/12/18 7.其他應敘明事項:無 |