鉅亨網新聞中心 第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:104/03/25 2.股東會召開日期:104/05/20 3.股東會召開地點:觀音工業區服務中心三樓禮堂 (桃園市觀音區工業五路三號) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一0三年度營業狀況報告。 (2)一0三年度審計委員會審查報告。 (3)修訂「誠信經營守則」報告。(本次新增) (4)修訂「誠信經營作業程式及行為指南」報告。(本次新增) (5)修訂「道德行為準則」報告。(本次新增) (二)承認事項: (1)承認一0三年度決算表冊案。 (2)承認一0三年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)討論修訂「公司章程」部分條文案。 (2)討論修訂「股東會議事規則」部分條文案。(本次新增) (3)討論修訂「董事選任程式」部分條文案。(本次新增) (4)討論盈餘轉增資發行新股案。 (5)討論解除新任董事代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/03/22 6.停止過戶截止日期:104/05/20 7.其他應敘明事項:無 |