鉅亨網新聞中心 第三十四條 第15款 1.股東會日期:104/06/11 2.重要決議事項: 報告事項: (一)一○三年度營業報告案。 (二)監察人審查一○三年度決算表冊報告案 (三)一○三年度私募普通股報告案。 (四)訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告案。 承認事項: (一)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○三年度盈餘分配案。 討論暨選舉事項: (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂本公司內部規章案。 (1)董事及監察人選舉辦法。 (2)股東會議事規則。 (3)取得或處分資產處理程序。 (4)資金貸與他人作業程序。 (5)背書保證作業程序。 (三)申請股票上市(櫃)案。 (四)初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷,提請原股東放棄優先認股權利案。 (五)全面改選本公司董事案。 (六)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |