本公司召開104年股東臨時會公告 1.董事會決議日期:104/08/10 2.股東臨時會召開日期:104/09/30 3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號1樓112會議室 4.召集事由: (一)報告事項 1.報告本公司104年營運計劃書 (二)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.訂定本公司「董事選舉辦法」案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業辦法」及 「背書保證作業辦法」案 (三)選舉事項 全面改選董事案。 (四)討論事項。 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (五)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/09/01 6.停止過戶截止日期:104/09/30 7.其他應敘明事項: (一)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東,屆時如未收到者,請 書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股 務代理部 洽詢(電話:02-23816288)。 (二)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會之 召集通知得於開會15日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶 身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人 永豐金證券股務代理部 洽詢開會事宜或於 當日前往出席股東臨時會。(電話:02-23816288 )。持股滿一仟股以上之股東其開 會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶 名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部 洽詢。 |