本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會相關事宜 1.董事會決議日期:106/08/10 2.股東臨時會召開日期:106/09/28 3.股東臨時會召開地點:台南市新市區南科三路22號1樓(南部科學園區 行政服務大樓演藝廳) 4.召集事由: 一、選舉事項 (一)本公司三席獨立董事補選案。 二、討論事項 (一)本公司擬申請股票上櫃案。 (二)本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開 承銷之股份來源案。 (三)解除本公司董事競業禁止案。 三、臨時動議。 四、散會。 5.停止過戶起始日期:106/08/30 6.停止過戶截止日期:106/09/28 7.其他應敘明事項: 依公司法第192條之1之規定,受理提名期間自106年8月21日至106年8月30日止 (以106年8月30日下午5點前寄(送)達為準),為受理持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東選舉獨立董事提名申請。凡有意提名者,請於上述期 間依規定辦理提名手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆結果。 請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣。受理處所:漢達生技 醫藥股份有限公司(財務部收)。地址:台北市內湖區洲子街74號3樓。 |