董事會決議召開106年第一次股東臨時會公告 1.董事會決議日期:106/10/18 2.股東臨時會召開日期:106/12/11 3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(u-town a棟 展覽館1) 4.召集事由: (一)報告事項 (二)討論及選舉事項 1.公司章程修正案。 2.本公司股票初次上櫃前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股,擬提請原股東 全部放棄認購案。 3.董事及監察人全面改選案。 4.解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 (三)臨時動議 (四)散會 5.停止過戶起始日期:106/11/12 6.停止過戶截止日期:106/12/11 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第一九二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額, 擬訂於106年11月3日起至106年11月13日止受理提出獨立董事候選人名單,本次擬選出 三名獨立董事,其他規定依公司法第一九二條之一規定辦理書面提名手續。凡有意 提名之股東,務必於民國106年11月13日17時前寄(送)達並請於信封上加註”獨立董事 候選人提名函件”字樣,並以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。 受理提案處所:金萬林企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段97號30樓 u-town b棟 財務暨管理部)。 二、開會通知書暨委託書將於股東臨時會十五日前寄發各股東,屆時如未收到者, 請逕向本公司股務代理(02-27186425)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二規定 ,對於持有未滿一仟股之股東,開會通知書得以公告方式為之。 三、特此公告。 |