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興櫃：岱煒(6475)董事會決議，108/6/18召開股東常會

公告董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/29

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:新北市土城區民權街17號(本公司b1會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)一百零七年度營業報告。

(2)審計委員會審查一百零七年度報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規則」。

(4)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。

(5)董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告。

(二)承認事項：

(1)一百零七年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。

(2)一百零七年度盈虧撥補案。

(三)討論事項

(1）修訂「公司章程」案。

(2）修訂「取得或處分資產處理辦法」案。

(3）修訂「背書保證管理作業辦法」案。

(4）修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案。

(四)臨時動議

(五)散會

5.停止過戶起始日期:108/04/20

6.停止過戶截止日期:108/06/18

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:

108年股東常會受理股東提案期間及地點:

(一)為配合公司法第172條之1規定，擬自108年04月15日至108年04月25日17時止，

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於108年04月25日17時前送

達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

(於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。

(二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東

常會議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。

(三)受理提案處所：本公司。

(地址：新北市土城區民權街17號，電話：02-22686398)。