公告董事會決議召開108年股東常會事宜
1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項:
1.107年度營業報告。
2.107年度審計委員會審查決算表冊報告。
二、承認事項:
1.本公司107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
2.本公司107年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項:
1.本公司「公司章程」修訂案。
2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
3.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
4.本公司「背書保證作業程序」修訂案。
四、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、受理股東書面提案及作業流程:
(一)依據公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東,得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字
為限。本公司訂於108年4月22日起至108年5月2日止每日上
午9時至下午5時,受理股東以書面方式就本次股東常會之提案,
郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會
提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式,上
述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會討論,本公司將於股
東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司
法172條之1規定之議案列於開會通知書。
(二)有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(三)受理股東提案處所:暐世生物科技股份有限公司管理部【地址:
新竹市中華路六段335號 電話:03-5181918】。
資訊來源:財訊快報 編輯部