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興櫃：景凱(6549)董事會決議，109/5/28召開股東常會，擬選舉董事及獨立董事

公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/10

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓

4.召集事由:

(1)報告事項：

　 1.民國108年度營業報告。

　 2.審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。

　 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

　 4.民國108年第四季健全營運計畫執行情形報告。

　 5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(2)承認事項：

　 1.承認民國108年度營業報告書及財務報表案。

　 2.承認民國108年度虧損撥補案。

(3)選舉事項：本公司第四屆董事及獨立董事選舉案。

(4)討論事項：

　 1.修訂本公司「公司章程」案。

　 2.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(5)臨時動議

(6)散會

5.停止過戶起始日期:109/03/30

6.停止過戶截止日期:109/05/28

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無。