第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/04/18 2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:民國103年4月7日至103年4月16日為受理獨立董事候選人提名, 應選二位,受理期間除本公司持股1%以上股東王秀珍提名之名單 葉勝年先生及邱羅火先生之外,並無其他股東提名獨立董事。 6.因應措施: (1)本公司民國103年股東常會獨立董事提名期間為民國103年4月7日至103年4月16日 止。 (2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司103年4月18日董事會審查評估通 過並列入民國103年股東常會選任之獨立董事候選人名單,茲將相關資料公告如下: 獨立董事候選人名單 姓名:葉勝年 學歷:美國威斯康辛大學-麥迪遜校區 電機工程博士 經歷:國立台灣科技大學教授 現任:台欣生物科技研發股份有限公司薪酬委員會召集人暨獨立董事 持有股數:0股 姓名:邱羅火 學歷:美國麻省理工學院管理科學碩士、國立交通大學電信工程系學士 經歷:工研院:電子工業研究所正工程師、經理、組長;量測技術發展中心主任 漢鼎股份有限公司(h&q,taiwan)總經理 現任:富鑫創業投資集團董事長/台欣生物科技研發股份有限公司獨立董事 持有股數:0股 7.其他應敘明事項:無 |