公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/13
2.股東會召開日期:107/06/08
3.股東會召開地點:台北市松江路168號13樓台灣省商業總會
4.召集事由:
一. 報告事項
(一) 本公司2017年度營業報告。
(二) 審計委員會審查2017年度決算表冊之報告書。
(三) 本公司健全營運計劃書執行情形報告。
(四) 股東提案未列入議案之理由報告。
(五) 修訂本公司董事會議事辦法報告。
二. 承認事項
(一) 承認本公司2017年度營業報告書及財務報表案
(二) 承認2017年度虧損撥補表案
三. 討論事項
(一) 修訂本公司「資金貸與處理準則」及「背書保證處理準則」案。
(二) 申請股票上市、櫃案。
(三) 初次申請上市、櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷案。
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/10
6.停止過戶截止日期:107/06/08
7.其他應敘明事項:
受理股東提案審查標準及作業流程:
(一)作業流程:
1.依台灣公司法第172 條之1 規定,持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一
項並以三百字為限。本公司擬訂於2018年04月03日至2018年04月
13日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請
於2018年04 月13日17 時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡
方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
2.受理提案處所:共信醫藥科技控股股份有限公司(地址:台北市
中山區建國北路一段80號3樓),電話:02-25035282
(二)審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
資訊來源:財訊快報 編輯部