第三十四條 第15款 1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1).一百年度營業報告書。 (2).一百年度監察人查核報告書。 (3).本公司庫藏股買回執行情形報告。 (4).訂定「誠信經營守則」。 (5).訂定「道德行為準則」。 二、承認暨討論事項: (1).承認一百年度營業報告書暨財務報表案。 (2).承認一百年度盈餘分配案。 (3).通過一百年度盈餘轉增資發行新股案。 (4).通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (5).通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (6).通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (7).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (8).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 三、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。 |