第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/03/07 2.股東會召開日期:102/04/18 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號 4.召集事由: (1)報告事項 第一案 101年度營業報告 第二案 101年度監察人審查報告 第三案 海外投資ap parpro報告 第四案 本公司首次採用國際財務報導準則(ifrss)對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額報告 (2)承認事項 第一案 101年度營業報告書及財務報表案 第二案 101年度盈餘分配案 (3)討論及選舉事項 第一案 盈餘轉增資發行新股案 第二案 以資本公積發放現金股利案 第三案 修訂「公司章程」部份條文案 第四案 修訂「資金貸與他人作業程式」部份條文案 第五案 修訂「背書保證作業程式」部份條文案 第六案 修訂「股東會議事規則」部份條文案 第七案 修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案 第八案 修訂「取得或處分資產作業程式」部份條文案 第九案 修訂「從事衍生性商品交易處理程式」部份條文案 第十案 辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案 第十一案 董事(含獨立董事)改選案 第十二案 解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/02/18 6.停止過戶截止日期:102/04/18 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案及提名期間:102/02/14~102/02/25。 (2)受理股東提案及提名場所:桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號。 (3)有關盈餘分配之相關內容,預計於股東常會召開四十日前召開董事會決議 後公告。 (4)依公司法第二百零九條第一項規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。為使本公司董 事及其代表人順利推動本公司業務,擬為本公司新選任全部董事及其代表人就 其所兼任與競業禁止有關之職務,提請本次股東常會同意解除公司法第二百零 九條第一項競業禁止。 (5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八日 前,檢附相關資料送達本公司(地址:桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號) 。 (6)本次股東會有董事(含獨立董事)及監察人改選事項,依委託書使用規則第十 三條之一規定委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 |