鴻準專業未上市股票新聞佈告欄提供目前未上市股票(興櫃股票)即時公司公告、相關個股新聞及產業新聞。
發佈公司：通用矽酮股份有限公司發佈日期：2013/4/23公告類別：股東會
標題：
四、除分函各股東外，特此公告。
/*tl 101 4730 通用矽酮 102/04/23 通用矽酮董事會決議召開一○二年股東常會公告
公告序號：1
主旨：通用矽酮董事會決議召開一○二年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/04
停止過戶日期起日：102/04/06
停止過戶日期迄日：102/06/04
公告內容：
（一）開會日期：102年 6月 4日
（二）依公司法175條、經濟部99年1月12日經商字第09902400130號規定召集之股東常會，毋庸重新依公司法第1
65條辦理股票停止過戶、且毋庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。
停止股票過戶起訖日期：102年4月6日至102年6月4日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
年 月 日至 年 月 日
（三）開會時間：14時0分(24小時制)
受理股東開始報到時間：13時30分(24小時制)
開會地點：新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)
（四）會議召集事由：
1.報告事項：
(1)本公司民國一○一年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。
2.承認暨討論事項：
(1)民國一○一年度營業報告書及財務報表。
(2)民國一○一年度盈餘分配案。
(3)修正公司章程案。
已公告盈虧撥補
尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
原因說明：董事會尚未決議分配
＊預擬現金股利： 元／股
＊預擬配股(總額)：
盈餘－ 股，每股配發股利 元
資本公積－ 股，每股配發股利 元
＊特別股股利： 元/股，可參與配發普通股 股
＊另擬現金增資 元 股，認購率 ％
＊員工現金紅利： 元，員工股票紅利： 元 (96年度以前該輸入單位為股數)
＊董監事酬勞(元)：
＊其他：
3.討論事項：無
4.選舉事項：無
目前依公司章程所定董監事之選任方式為 採用累積投票制 採用全額連記法 其他
5.其他議案：無
6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：102年4月5日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：福邦證券(股)公司股務代理部
地址：台北市民生東路一段五一號三樓
電話：（02）25621658
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日102年4月5日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於102年
4月3日(星期三)下午4：30前親臨本公司股務代理機構，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月5日（最後過戶
日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交
之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：無
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但
以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月1日起至民國102年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東務請於民國102年4月10日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：通用矽酮股份有限公司 林美月小姐收 (地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號)。
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或
統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢（電話：02-25621658）。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以
公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券(股)公司
股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25621658 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會
通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向
本公司股務代理人福邦證券(股)公司股務代理部洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達通用矽酮股份有限
公司 林美月小姐收(地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號)，電話：03-5372181，並副知證基會。
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為福邦證券(股)公司股務代理部。
＊本次股東常會未發放紀念品。
九、特此公告
十、通用-一○二年第二次董事會議事錄
(董事會議事錄、公司法第173條第4項之地方主管機關許可文件，
僅可上傳.doc, .xls, .pdf, .wdl, .zip, .rtf, .ppt 或.txt檔)
申報人姓名：江昌軒 電話：03-5372181#238 資訊來源：資訊觀測站
通用矽酮董事會決議召開一○二年股東常會公告
內容：四、除分函各股東外，特此公告。
/*tl 101 4730 通用矽酮 102/04/23 通用矽酮董事會決議召開一○二年股東常會公告
公告序號：1
主旨：通用矽酮董事會決議召開一○二年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/04
停止過戶日期起日：102/04/06
停止過戶日期迄日：102/06/04
公告內容：
（一）開會日期：102年 6月 4日
（二）依公司法175條、經濟部99年1月12日經商字第09902400130號規定召集之股東常會，毋庸重新依公司法第1
65條辦理股票停止過戶、且毋庸重新依公司法第172條之1公告受理股東提案事宜。
停止股票過戶起訖日期：102年4月6日至102年6月4日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
年 月 日至 年 月 日
（三）開會時間：14時0分(24小時制)
受理股東開始報到時間：13時30分(24小時制)
開會地點：新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)
（四）會議召集事由：
1.報告事項：
(1)本公司民國一○一年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。
2.承認暨討論事項：
(1)民國一○一年度營業報告書及財務報表。
(2)民國一○一年度盈餘分配案。
(3)修正公司章程案。
已公告盈虧撥補
尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
原因說明：董事會尚未決議分配
＊預擬現金股利： 元／股
＊預擬配股(總額)：
盈餘－ 股，每股配發股利 元
資本公積－ 股，每股配發股利 元
＊特別股股利： 元/股，可參與配發普通股 股
＊另擬現金增資 元 股，認購率 ％
＊員工現金紅利： 元，員工股票紅利： 元 (96年度以前該輸入單位為股數)
＊董監事酬勞(元)：
＊其他：
3.討論事項：無
4.選舉事項：無
目前依公司章程所定董監事之選任方式為 採用累積投票制 採用全額連記法 其他
5.其他議案：無
6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：102年4月5日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：福邦證券(股)公司股務代理部
地址：台北市民生東路一段五一號三樓
電話：（02）25621658
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日102年4月5日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於102年
4月3日(星期三)下午4：30前親臨本公司股務代理機構，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月5日（最後過戶
日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交
之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：無
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但
以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月1日起至民國102年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東務請於民國102年4月10日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：通用矽酮股份有限公司 林美月小姐收 (地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號)。
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或
統一編號，逕向本公司股務代理人 洽詢（電話：02-25621658）。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以
公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券(股)公司
股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25621658 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會
通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向
本公司股務代理人福邦證券(股)公司股務代理部洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達通用矽酮股份有限
公司 林美月小姐收(地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號)，電話：03-5372181，並副知證基會。
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為福邦證券(股)公司股務代理部。
＊本次股東常會未發放紀念品。
九、特此公告
十、通用-一○二年第二次董事會議事錄
(董事會議事錄、公司法第173條第4項之地方主管機關許可文件，
僅可上傳.doc, .xls, .pdf, .wdl, .zip, .rtf, .ppt 或.txt檔)
申報人姓名：江昌軒 電話：03-5372181#238 資訊來源：資訊觀測站