第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/04/25 2.股東會召開日期:102/06/06 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20樓 (遠東世界中心d棟) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)101年度營業報告。 (二)監察人審查101年度決算表冊報告。 (三)本公司採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及 提列特別盈餘公積數額報告。 (四)庫藏股買回執行情形報告。 (五)其它報告事項。 二、承認事項 (一)承認101年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 (二)承認101年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項 (一) 申請股票初次上櫃買賣案。 (二) 申請初次上櫃辦理現金增資案。 (三) 修訂「背書保證作業程式」案。 (四) 修訂「資金貸與他人作業程式」案。 (五) 修訂「股東會議事規則」案。(本次新增補充議案) 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/08 6.停止過戶截止日期:102/06/06 7.其他應敘明事項: 開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時 如未收到者,請逕向本公司股務代理機構國票綜合證券股 份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。(電話:02-25936666) 受理股東會提案期間:自102年04月01日起至 102年04月10日止。 受理股東會提案處所:新北市汐止區新台五路一段 79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務部)。 |