第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/05/31 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一) 一百零一年度營業報告。 (二) 一百零一年度監察人審查報告。 (三) 本公司首次採用國際財務報導準則(ifrss),可分配盈餘調整 之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 二、承認事項: (一) 一百零一年度營業報告書暨決算表冊案。 (二) 一百零一年度盈餘分配案。 三、討論事項及選舉事項: (一) 修訂「取得或處分資產處理程式」案。 (二) 修訂「董事會議事規範」案。 (三) 修訂「資金貸與他人作業程式」案。 (四) 修訂「背書保證作業程式」案。 (五) 全面改選董監事案。 (六) 解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |