第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/05/31 2.重要決議事項: 壹、報告事項 (一)101年度營業報告書。 (二)101年度審計委員會查核報告書。 (三)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈 餘公積數額之報告。 (四)修定「董事會議事規則」報告。 貳、承認事項: 101年度營業報告書及財務報表案。 參、討論事項 (一)修訂「資金貸與他人作業程式」案。 (二)修訂「背書保證作業程式」案。 (三)修訂「公司章程」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |