第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/10 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司101年營業報告書及決算表冊案。 (2)通過承認本公司101年盈虧撥補案。 (3)通過辦理減資彌補虧損案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。 (6)本公司董事及監察人全面改選案,當選名單如下: 董 事:張平和,得票權數26,235,665權,股數1,774,997股。 董 事:黃學馴,得票權數23,692,544權,股數1,086,073股。 董 事:黃學三,得票權數22,486,332權,股數2,206,258股。 董 事:黃春美,得票權數21,301,225權,股數1,233,479股。 董 事:張育維,得票權數18,822,763權,股數1,240,310股。 獨立董事:楊政德,得票權數16,041,852權,股數0股。 獨立董事:林志城,得票權數15,739,368權,股數68,121股。 監 察 人:張振洋,得票權數22,494,107權,股數261,741股。 監 察 人:張金洲,得票權數20,402,726權,股數517,037股。 監 察 人:杜益揚,得票權數18,954,488權,股數0股。 (7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :新任董監事任期自102年06月10日起至105年06月09日,任期3年。 |